廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、回購注銷原因：廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年限制性股票激勵計劃中***授予的3名激勵對象因離職不再具備激勵對象資格，公司將回購并注銷該3名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計112,000股，回購價格為2.85元/股。經公司2022年度***次臨時股東大會審議通過，公司回購注銷前述3名激勵對象持有的但尚未解除限售的限制性股票合計112,000股，占回購注銷前公司總股本418,011,500股的0.03%。本次注銷完成后，公司總股本由418,011,500股變更為417,899,500股。

2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次限制性股票回購注銷事宜已于2023年2月7日辦理完成。

一、本次限制性股票激勵計劃實施情況

1、2020年1月10日，公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于〈廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見。

2、2020年1月10日，公司第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于〈廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核查公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》，同意公司實行本次激勵計劃。

3、2020年1月14日至2020年2月2日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和公司內部公告了《2020年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》，對公司本次擬激勵對象姓名及職務予以公示，公示期不少于10天。在公示期限內，公司員工可向公司監事會反饋意見。公示期滿，公司監事會未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議。2020年2月3日公司召開了第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于〈核查廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明〉的議案》，認為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

4、2020年2月10日，公司2020年度***次臨時股東大會審議通過了《關于〈廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》并披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，公司對內幕信息知情人在公司本次激勵計劃公告前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，未發現相關內幕信息知情人存在利用與本次激勵計劃相關的內幕信息進行股票買賣的行為。

5、2020年2月10日，公司召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十次會議，會議分別審議通過了《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予相關事項發表了同意意見。

6、2020年3月12日，公司發布了《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》。經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司已完成2020年限制性股票激勵計劃的***授予登記，公司***終向114名激勵對象實際授予限制性股票887.30萬股，占授予前上市公司總股本的比例約為2.17%。公司本次授予的限制性股票的上市日期：2020年3月13日。

7、2020年10月29日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議，分別審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。董事會同意對2020年限制性股票激勵計劃中3名因個人原因離職不再具備激勵資格的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計144,000股進行回購注銷，回購價格為3.15元/股。公司獨立董事發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

8、2020年11月16日，公司召開2020年度第四次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，并同時發布了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2020-078），就本次股份回購注銷事項依法履行通知債權人程序。申報期限內，無債權人申報要求公司清償債務或提供相應擔保。

9、2021年1月29日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成本次部分限制性股票回購注銷事項。本次回購注銷完成后，公司股份總數由418,473,000股變更為418,329,000股。

10、2021年2月3日，公司發布《關于2020年限制性股票激勵計劃預留權益失效的公告》，宣告2020年限制性股票激勵計劃預留的限制性股票200.00萬股不再授予，預留權益失效。

11、2021年4月16日，公司召開第三屆董事會第十八次（定期）會議、第三屆監事會第十六次（定期）會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》。董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票***個解除限售期解除限售條件已滿足，董事會同意辦理符合解除限售條件的111名激勵對象***個解除限售期可解除限售的限制性股票共261.27萬股，占公司當時總股本的0.62%。公司獨立董事發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

12、2021年5月14日，公司召開2020年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》；同時發布了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2021-045），就本次股份回購注銷事項依法履行通知債權人程序。申報期限內，無債權人申報要求公司清償債務或提供相應擔保。截至2022年2月17日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，該部分限制性股票的注銷手續已辦理完成。

13、2021年10月28日，公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。董事會同意對2020年限制性股票激勵計劃中6名因個人原因離職不再具備激勵資格的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計311,500股進行回購注銷，回購價格為3.00元/股。公司獨立董事發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

14、2021年11月15日，公司召開2021年度***次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同時發布了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2021-076），就本次股份回購注銷事項依法履行通知債權人程序。申報期限內，無債權人申報要求公司清償債務或提供相應擔保。截至2022年2月17日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，該部分限制性股票的注銷手續已辦理完成。

15、2022年4月15日，公司召開第四屆董事會第四次（定期）會議、第四屆監事會第四次（定期）會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已滿足，董事會同意辦理符合解除限售條件的105名激勵對象第二個解除限售期可解除限售的限制性股票共2,485,200股，占公司當時總股本的0.59%。公司獨立董事發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

16、2022年10月24日，公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。董事會同意對2020年限制性股票激勵計劃中3名因個人原因離職不再具備激勵資格的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計112,000股進行回購注銷，回購價格為2.85元/股。公司獨立董事發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

17、2022年11月10日，公司召開2022年度***次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同時發布了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2022-058），就本次股份回購注銷事項依法履行通知債權人程序。申報期限內，無債權人申報要求公司清償債務或提供相應擔保。截至本公告披露日，該部分限制性股票的注銷手續已辦理完成。

二、本次限制性股票回購注銷情況

1、回購注銷原因

公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象劉慶賀、王平、陳雪峰，因個人原因離職，公司已同意其離職申請并辦理完畢離職手續。

根據《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》規定：“激勵對象合同到期且不再續約的或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷?！?/p>

2、回購注銷數量

自公司2020年限制性股票激勵計劃實施至今，公司未發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細事項，擬回購注銷已離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量不做調整。

公司本次回購注銷已離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共112,000股。預計本次回購注銷完成后，公司股份總數將由418,011,500股變更為417,899,500股。

3、回購價格及其調整說明

根據《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》規定：“公司進行現金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應取得的現金分紅在代扣代繳個人所得稅后由激勵對象享有，原則上由公司代為收取，待該部分限制性股票解除限售時返還激勵對象；若該部分限制性股票未能解除限售，對應的現金分紅由公司收回，并做相應會計處理?！?/p>

根據《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》規定：“限制性股票回購注銷原則：激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項，公司應當按照調整后的數量對激勵對象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票獲得的公司股票進行回購。根據本計劃需對回購價格、回購數量進行調整的，按照以下方法做相應調整?！?/p>

本次回購價格的調整方法如下：

“P＝P0-V

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的回購價格。經派息調整后，P仍須大于1?！?/p>

自公司2020年限制性股票激勵計劃實施至今，公司實施了2019年年度權益分派、2020年年度權益分派和2021年年度權益分派，三期權益分派均進行派息，未發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細事項。

公司2019年年度股東大會審議通過了《2019年度利潤分配預案》，并于2020年6月23日實施2019年年度權益分派，公司2019年度利潤分配預案為：“公司以現有總股本418,473,000股為基數,?擬向全體股東按每10股派發現金股利人民幣2.00元人民幣（含稅）,?合計派發現金股利83,694,600.00元人民幣（含稅）?！?/p>

公司2020年年度股東會議審議通過了《2020年度利潤分配方案》，并于2021年6月30日實施2020年年度權益分派，公司2020年度利潤分配方案為：以公司總股本418,329,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。

公司2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配方案》，并于2022年5月30日實施2021年年度權益分派，公司2021年度利潤分配方案為：以公司總股本418,011,500股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。

基于上述分紅派息方案的實施情況，對本次回購價格調整如下：

調整后的本次回購價格為：3.35-2.00/10-1.50/10-1.50/10=2.85元/股（按小數點后保留兩位計算）。

4、本次回購的資金來源

本次擬回購限制性股票總金額為319,200.00元（含利息），回購資金來源于公司自有資金。

5、驗資情況

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次回購注銷導致公司注冊資本減少的事項出具了《驗資報告》（XYZH/2023SZAA6B0001）。本次回購注銷完成后，公司股份總數由418,011,500股變更為417,899,500股。

6、注銷情況

經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購注銷限制性股票已于2023年2月7日辦理完成。

本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規范性文件及《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的規定。

三、本次回購注銷限制性股票后公司股本結構變化情況

單位：股

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四、對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項，不會對公司的財務狀況和經營業績產生任何實質性影響，不影響公司經營管理層的勤勉盡職，不影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續實施，不損害公司及全體股東的利益。公司經營管理層將繼續積極履行工作職責，努力為股東創造價值。

特此公告。

廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

董事會

2023年2月9日

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